董事會

第8屆

第20次

111/3/24

1.通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

2.通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

3.通過本公司110年度營業告書及財務報表案。

4.通過本公司110年度盈餘分配案。

5.通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.通過本公司修正「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

7.通過本公司修正「背書保證作業辦法」部分條文案。

8.通過本公司修正「董事選舉辦法」部分條文案。

9.通過本公司選舉董事案。

10.通過召開本公司民國111年股東常會案。

11.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。

12.通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

13.通過本公司及子公司橋杭向兆豐國際商業銀行申請共用短期放款額度案及對子公司橋杭背書保證案。

14.通過本公司經理人薪資調整案。

第8屆

第21次

111/4/27

1.通過本公司董事會提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。

2.通過解除本公司第九屆之董事競業禁止之限制案。

3.通過本公司以資本公積發放現金案。

第8屆

第22次

111/5/12

1.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。

2.通過本公司及子公司橋杭擬向各金融機構申請授信額度案。

3.通過本公司為子公司橋杭之背書保證案。

4.通過本公司為子公司CTS_JP背書保證案。

第9屆

第1次

111/6/14

通過選任本公司第九屆董事長案。

第9屆

第2次

111/7/15

1.通過本公司111年度除息基準日、發放日。

2.通過聘請薪資報酬委員。

3.通過本公司111年度溫室氣體盤查及查證之資訊揭露。

4.通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」。

第9屆

第3次

111/8/12

1.通過本公司持有90%之奧地利子公司及本公司持有100%之德國子公司簡易合併案。

2.通過本公司營運所需擬對子公司(Componet)資金貸與案。

3.通過本公司擬對子公司(CTS_JP)資金貸與案。

4.通過本公司薪資報酬委員會審議配發110年度個別董事酬勞。

5.通過本公司薪資報酬委員會審議110年度個別經理人員工酬勞分配案。

第9屆

第4次

111/11/11

1.通過本公司擬對子公司(CTS_JP)資金貸與案。

2.通過本公司因營運所需擬對子公司(COMPONET)資金貸與案。

3.通過本公司及子公司橋杭擬向各金融機構申請授信額度案。

4.通過本公司為橋杭子公司銀行背書保證案。

5.通過訂定本公司內部重大資訊處理作業程序。

第9屆

第5次

111/12/28

1.通過本公司112年度營運計劃。

2.通過本公司112年度稽核計畫。

3.通過本公司擬對子公司橋杭資金貸與案。

4.通過本公司更換會計師案。