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Corporate Governance

Corporate Governance

治理架構
董事會
功能性委員會
重要規章
資訊安全

本公司履行企業社會責任，應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運

董事會

董事會成員

職稱

姓名

國籍

性別

主要經（學）歷

董事長

富永康(股)公司

代表人：陳友信

台灣

男

政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所產業組博士

政治大學商學院經營管理碩士(EMBA)
東吳大學物理系
零壹科技(股)公司網路部門創始主管
訊康科技(股)公司創始股東及業務部協理

董事

環隆科技(股)公司
代表人：歐仁傑

台灣

男

凱斯西儲電機工程博士
環隆科技(股)公司董事長

董事

世譽先進科技(股)公司

代表人：杜興隆

台灣

男

交通大學電子物理學系
政治大學EMBA
毅力電子公司工程師
亞旭電腦(股)公司董事長
世譽先進科技(股)公司董事長

董事

成大職業帆船(股)公司

代表人： 李季寰 

台灣

女

國立屏東大學文化創意產業系

大立海洋生活(股)公司副總經理

邦泰複合材料股份有限公司董事

董事

徐逢光

台灣

男

桃園農工職業學校

獸醫師公會理事/動物用藥商業公會理事

退休

獨立董事

洪基彬

台灣

男

成功大學光電科學與工程研究所博士
工業技術研究院南分院積層製造與雷射應用中心 中心主任
工業技術研究院雷射與積層製造科技中心 中心副執行長

獨立董事

張文騰

台灣

男

台灣清華大學電機系

凱斯西儲電機工程暨電腦科學博士

國立高雄大學電機系教授

獨立董事

唐明良

台灣

男

國立成功大學會計學研究所碩士

向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 

獨立董事

王俊傑

台灣

男

大仁科技大學管理學系學士

半九十生活(股)公司董事長 

大立生醫(股)公司董事長

董事會多元化情形

多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105 年 12 月 29 日第 7 屆董事會第 5 次會議通過訂定「公司治理實務守則」，規範董事會成員多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準，以確保本公司董事符合專業及多元化之具體管理目標：
   (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；
   (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理實務守則」第22條，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標

達成情形

(1) 至少包含一名女性董事

達成

(2) 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

達成

(3) 董事成員中，具本公司、母子或兄弟公司員工身分 之人數，宜低於(含)董事席次1/3已達監督目的。

 達成

目前董事會成員落實多元化情形如下：
(1) 本公司目前董事會成員共有9名，含 4 位獨立董事及 5位董事，董事會成員中有一名女性董事，1名具員工身分之董事；關於獨立董事任期年資，目前 4 位成員中有一位任職達 9 年以上，展現專業經驗之傳承；其餘 3 位均為本次新任當選，年資皆未滿 3 年。

目前各董事依其學經歷，其具備之專業能力落實情形如下表：

多元化核心

董事姓名

性別

國籍

兼任本公司員工

年齡

任期年資 3年以下

任期年資 3至多年

任期年資 9年以上

營運

判斷

會計及財務分析

經營

管理

危機

處理

產業

知識

國際

市場觀

領導

能力

決策

能力

富永康(股)公司

代表人：陳友信

男

台灣

V

61-70

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

環隆科技(股)公司

代表人：歐仁傑

男

台灣

-

41-50

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

世譽先進科技(股)公司

代表人：杜興隆

男

台灣

-

61-70

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

成大職業帆船(股)公司

代表人：李季寰

女

台灣

-

31-40

-

-

-

V

-

V

V

-

-

V

V

徐逢光

男

台灣

-

71-80

-

-

-

V

-

V

V

-

V

V

V

洪基彬

(獨立董事)

男

台灣

-

61-70

-

-

V

V

-

V

V

V

V

V

V

張文騰

(獨立董事)

男

台灣

-

51-60

V

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

唐明良

(獨立董事)

男

台灣

-

51-60

V

V

V

V

V

-

V

V

V

王俊傑

(獨立董事)

男

台灣

-

31-40

V

V

-

V

V

-

V

V

V

*本公司具員工身分之董事占比11%，獨立董事占比44%、女性董事占比11%。董事年齡5位在60歲以下，3位在61~70歲，1位在70歲以上。

董事會決議事項

董事會屆次

日期

重要決議

第9屆

第17次

114/1/21

1.通過第四次買回本公司股份之庫藏股全數轉讓員工案。
2.通過本公司擬對日本子公司CTS-JP增資案。
3.通過召開本公司民國114年股東常會案。
4.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。
5.通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

第9屆

第18次

114/3/12

1.通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

2.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

3.通過本公司113年度營業告書及財務報表案。

4.通過本公司113年度虧損撥補案。

5.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。

6.通過本公司簽證會計師委任及報酬案。

7.通過本公司「公司章程」部分條文案。

第9屆

第19次

114/4/23

1.通過本公司辦理114年現金增資發行新股乙案。

2.通過訂定本公司健全營運計劃書。

3.通過本公司及子公司橋杭擬向兆豐銀行申請展期授信額度案。

4.通過本公司為子公司橋杭之背書保證案。

5.通過本公司為子公司CTSJP背書保證案。

第9屆

第20次

114/5/13

1.通過本公司114年第一季合併財務報表案。

2.通過董事會提名及審查114年董事(含獨立董事)候選人名單案。

3.通過本公司114年股東常會持股1%股東提名董事、獨立董事候選人名單。

4.通過本公司解除新任董事競業之限制。

第10屆

第1次

114/7/8

1.通過選任本公司第十屆董事長案。

第10屆

第2次

114/8/13

1.通過本公司114年第二季合併財務報表案。

2.通過聘請薪資報酬委員。

3.通過本公司擬向各金融機構申請授信額度案。

第10屆

第3次

114/11/13

1.通過本公司114年第三季合併財務報表案。

2.通過訂定本公司基層員工範圍案。

3.通過修訂本公司「薪工循環」部分章節案。

4.通過本公司及子公司橋杭擬向各金融機構申請授信額度案。

5.通過本公司為橋杭子公司銀行背書保證案。

6.通過康聯訊100%持有之美國子公司CTS USA解散案。

7.通過本公司擬對子公司CTSJP資金貸與案。

8.通過本公司執行副總之追認委任案。

第10屆

第4次

114/12/30

1.通過本公司115年度營運計劃。

2.通過本公司115年度稽核計畫。

3.通過本公司擬向各金融機構申請授信額度案。

4.通過修訂本公司基層員工範圍案。

5.通過修改本公司「員工分紅管理辦法」案。