投資人專區
本公司履行企業社會責任,應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理與營運。

公司治理架構

一、公司組織圖

二、公司經營團隊

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長兼總經理

陳友信

政治大學商學院經營管理碩士(EMBA)

東吳大學物理系

零壹科技(股)公司網路部門創始主管

訊康科技(股)公司創始股東及業務部協理

營運副總經理

陳俊松

政治大學會計系

安永聯合會計師事務所領組

金協昌(股)公司財務經理

台灣微粒科(股)公司副總經理

研發副總經理

楊維平

成功大學電機研究所

觔斗雲通訊(股)公司研發部經理

亞旭電腦(股)公司研發處專案經理

上盈通訊(股)公司研發處協理

中華電信研究所助理研究員

技術長

傅昌五

清華大學電機所博士

亞旭電腦(股)公司資深經理

Viditec在台子公司資深工程師

中華電信研究所研究員

副總經理 徐豐義

逢甲大學工業工程系

基益企業(股)公司業務部經理

深圳益寶實業有限公司副總經理

基益企業(股)公司總經理室高專

 

三、公司治理運作情形

項目

運作情形

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? 本公司已於105.12.29訂定「上市上櫃公司治理實務守則」。
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? (一)設置發言人,由發言人及代理發言人作為股東建議及溝通之管道,且能適時處理。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? (二)公司設有股務人員,管理相關資訊,並委任股務代理機構協助辦理股務相關事宜。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? (三)本公司已依法令於內部控制制度中制定相關作業程序;且與關係企業之相關交易事項依據其相關規定辦理。
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? (四)本公司已依證券交易法訂定「防範內線交易管理辦法」。並每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理內線交易相關法令規定之教育宣導。對新任董事、監察人及經理人係於上任後1個月內安排教育宣導,對新到職之受僱人則由管理部於職前訓練時一併進行。109年度新上任之經理人已於109/08/26參加「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」,加強其對內線交易、股價操縱法令之了解、降低公司內部人因持股異動所發生之違規案件。
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

1.本公司於105年12月29日第七屆董事會第五次會議通過訂定「公司治理實務守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。包括但不限於以下二大面向之標準:

(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等;

(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

管理目標:董事會成員至少包含一名女性董事;兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。

2.衡諸本公司第八屆九位董事成員名單,有一名女性成員,長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有陳友信、歐仁傑、杜興隆、陳棟樑、洪基彬等五位;長於財務會計者蘇彥吉一位;郭維裕、洪基彬、柯典華等三位獨立董事分別長於金融事務、產業知識及稽核事務。

3.本公司具員工身分之董事占比為22%,獨立董事占比為33%、女性董事占比為11%。一位獨立董事任期年資在3年以下,二位在4~6年;一位董事年齡在70歲以上,二位在61~70歲,六位在60歲以下。

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會,是否自願設置其他各類功能性委員會? (二)本公司分別於102年11月及105年6月設立「薪資報酬委員會」及「審計委員會」,由三位獨立董事擔任,目前運作正常並定期召開會議。未來再依實際情形及法令規定設置其他功能性委員會。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估? (三)本公司已於108年12月30日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」。109年度將依規定進行自行(或同儕)評估,加強董事會運作效率,提高公司治理程度。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

(四)本公司審計委員會與董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性與適任性,針對會計師事務所規模與聲譽、連續提供審計服務年數、提供非審計服務之性質及程度、審計簽證公費、同業評鑑、是否無任何法律訴訟或主管機關修正、調查之案件、審計服務品質、是否有定期進修、與管理階層及內部稽核主管之互動等指標,請會計師及事務所提供相關資料及聲明書,由董事會據以評估,最近二年度評估結果分別於108年5月14 日及109年5月14日完成。

四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

本公司由財會處、管理部負責公司治理相關事務,包括提供董事及獨立董事們執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務。

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? 本公司對外網站設有利害關係人專區,分別為:投資人、客戶、供應商/外包商及員工,並分別載明聯絡人及聯絡方式;另公司亦有建立發言人制度,由專人做為溝通之管道。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 本公司設有股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」處理股東會事務。
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? 已於公司中文網站架設投資人專區揭露財務業務及公司治理相關資訊。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (二)公司採行其他之資訊揭露方式:指定專人負責定期及不定期於資訊公開觀測站申報各項財務、業務資訊且已建立發言人及代理發言人制度。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

(一)員工權益:本公司除依法令規定成立職工福利委員會,實施退休金制度外,公司另外投保員工團體保險。本公司亦重視勞資關係,提供員工平等就業機會,保障員工權益。

(二)僱員關懷:本公司相當注重工作環境之舒適與清潔,亦重視員工工作安全,每年實施員工健康檢查,且定期召開公司月會,作為與員工溝通之管道。

(三)投資者關係:本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站,以保障投資人之權益,並指定發言人及代理發言人回覆投資人諮詢,以維持企業與股東之良性和諧關係。

(四)供應商關係:供應商管理是本公司相當重視的工作,公司與各供應商均保持良好互動聯繫,以創造雙贏之合作方式。

(五)利害關係人之權利:本公司與金融機構往來溝通,以財會處作為溝通管道;與供應商及客戶往來,分別以業務相關部門作為溝通管道,本公司亦有股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議等,若涉及法律問題,則將委請專業法律顧問及專人進行處理,以維護利害關係人之權益。

(六)董事進修之情形:符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司專注於本業,配合相關法令執行各項政策推動,建立各項標準作業執行規範,以其降低並預防任何可能之風險。

(八)客戶政策之執行情形:本公司由專屬部門負責客戶洽詢及申訴管道。

(九)公司為董事購買責任保險之情形:本公司已對董事投保責任險,並提第七屆第六次及第七屆第十五次董事會報告。